AML madrala przyklady nl

 0    62 speciālā zīme    technicznyj
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
Onredelijk grote contante stortingen
sākt mācīties
Nieracjonalnie duże wpłaty gotówkowe
contante stortingen
sākt mācīties
wpłaty gotówkowe
Onredelijk groot
sākt mācīties
Nierozsądnie duży
Klant stort regelmatig grote bedragen in contanten zonder duidelijke bron van inkomen
sākt mācīties
Klient regularnie wpłaca duże ilości gotówki bez wyraźnego źródła dochodu
Er worden meerdere grote contante stortingen gedaan vlak onder de meldingsdrempel.
sākt mācīties
Dokonano kilku dużych wpłat gotówkowych tuż poniżej progu zgłaszania.
Contante stortingen worden gedaan in verschillende filialen op dezelfde dag
sākt mācīties
Wpłaty gotówkowe dokonywane są w różnych oddziałach tego samego dnia
Onlogische transacties in verhouding tot het inkomen van de klant
sākt mācīties
Transakcje nielogiczne w stosunku do dochodów klienta
Een klant met een laag inkomen ontvangt plotseling grote sommen geld uit het buitenland.
sākt mācīties
Klient o niskich dochodach nagle otrzymuje duże sumy pieniędzy z zagranicy.
Er worden grote betalingen gedaan terwijl de klant aangeeft werkloos te zijn.
sākt mācīties
Duże płatności dokonywane są w czasie, gdy klient wskazuje, że jest bezrobotny.
Het saldo van de klant stijgt snel zonder dat daar een logische verklaring voor is.
sākt mācīties
Saldo klienta rośnie szybko, bez żadnego logicznego wyjaśnienia.
Structurering van transacties om meldingsdrempels te vermijden
sākt mācīties
Strukturyzacja transakcji w celu uniknięcia progów raportowania
Een klant maakt meerdere overboekingen van net onder €10.000 naar verschillende rekeningen.
sākt mācīties
Klient dokonuje wielu przelewów na kwotę nieco poniżej 10 000 EUR na różne konta.
Er worden dagelijks overboekingen van €9.900 gedaan om meldingen te vermijden.
sākt mācīties
Aby uniknąć powiadomień, przelewy o wartości 9 900 EUR są dokonywane codziennie.
Verschillende kleine stortingen die samen een groot bedrag vormen, worden binnen korte tijd uitgevoerd.
sākt mācīties
W krótkim czasie dokonywanych jest kilka małych wpłat, które razem tworzą dużą kwotę.
Vermijdingsgedrag bij het verstrekken van informatie
sākt mācīties
Zachowanie polegające na unikaniu przekazywania informacji
Klant geeft vage of inconsistente informatie over de herkomst van de fondsen
sākt mācīties
Klient podaje niejasne lub niespójne informacje na temat pochodzenia środków
Er wordt geweigerd om documenten aan te leveren voor een grote transactie.
sākt mācīties
Odmowa dostarczenia dokumentów do dużej transakcji.
De klant verandert het onderwerp wanneer gevraagd naar de oorsprong van bepaalde betalingen.
sākt mācīties
Klient zmienia temat zapytany o pochodzenie poszczególnych płatności.
Complexe of ongebruikelijke bedrijfsstructuren
sākt mācīties
Złożone lub nietypowe struktury biznesowe
Geld wordt overgemaakt naar verschillende dochterondernemingen in verschillende landen zonder duidelijke reden.
sākt mācīties
Pieniądze są przekazywane do różnych spółek zależnych w różnych krajach bez wyraźnego powodu.
Klant heeft meerdere buitenlandse rekeningen met onduidelijke zakelijke doeleinden.
sākt mācīties
Klient posiada wiele kont zagranicznych z niejasnymi celami biznesowymi.
De uiteindelijke begunstigden van transacties zijn moeilijk te achterhalen door ingewikkelde bedrijfsstructuren.
sākt mācīties
Ostatecznych beneficjentów transakcji trudno wyśledzić ze względu na skomplikowaną strukturę korporacyjną.
Transacties met landen die bekend staan om witwassen
sākt mācīties
Transakcje z krajami znanymi z prania pieniędzy
Klant ontvangt geld van of verzendt geld naar landen met een hoog risico op witwassen, zoals belastingparadijzen.
sākt mācīties
Klient otrzymuje pieniądze z krajów o wysokim ryzyku prania pieniędzy lub wysyła je do krajów o wysokim ryzyku prania pieniędzy, takich jak raje podatkowe.
Regelmatige betalingen worden gedaan aan of ontvangen uit landen met een zwak toezicht op financiële activiteiten.
sākt mācīties
Regularne płatności są dokonywane lub otrzymywane od krajów o słabym nadzorze nad działalnością finansową.
Grote bedragen worden overgemaakt naar rekeningen in landen zonder verklaarbare banden met de klant.
sākt mācīties
Duże kwoty przelewane są na konta w krajach niepowiązanych z klientem w żaden sposób.
Onverwachte grote internationale overboekingen
sākt mācīties
Nieoczekiwane duże transfery międzynarodowe
Een klant met voornamelijk lokale transacties ontvangt plotseling grote bedragen uit Azië.
sākt mācīties
Klient dokonujący głównie transakcji lokalnych nagle otrzymuje duże kwoty pieniędzy z Azji.
Er worden grote sommen geld naar het buitenland gestuurd zonder duidelijke zakelijke relaties
sākt mācīties
Duże sumy pieniędzy wysyłane są za granicę bez wyraźnych relacji biznesowych
Klant voert internationale betalingen uit zonder voorafgaand patroon van internationale handel
sākt mācīties
Klient dokonuje płatności międzynarodowych bez wcześniejszego wzorca handlu międzynarodowego
Onregelmatigheden in zakelijke transacties
sākt mācīties
Nieprawidłowości w obrocie gospodarczym
Facturen en betalingen komen niet overeen qua hoeveelheid of aard van de producten of diensten.
sākt mācīties
Faktury i płatności nie są zgodne pod względem ilości lub charakteru produktów lub usług.
Betalingen worden gedaan aan bedrijven zonder duidelijke zakelijke relatie.
sākt mācīties
Płatności dokonywane są na rzecz firm nieposiadających wyraźnych relacji biznesowych.
Een klant doet regelmatig betalingen die niet overeenkomen met zijn normale bedrijfsactiviteiten
sākt mācīties
Klient regularnie dokonuje płatności, które nie odpowiadają jego normalnej działalności biznesowej
Gebruik van meerdere rekeningen zonder duidelijke reden
sākt mācīties
Używanie wielu kont bez wyraźnego powodu
De klant opent meerdere rekeningen bij verschillende banken zonder duidelijke noodzaak.
sākt mācīties
Klient otwiera wiele kont w różnych bankach bez wyraźnej potrzeby.
Er worden regelmatig gelden overgeboekt tussen verschillende persoonlijke rekeningen.
sākt mācīties
Fundusze są regularnie przesyłane pomiędzy różnymi kontami osobistymi.
Geld wordt binnen een korte tijd over verschillende rekeningen verspreid.
sākt mācīties
Pieniądze są rozdzielane na różne konta w krótkim czasie.
Gebruik van derden bij transacties
sākt mācīties
Korzystanie z osób trzecich w transakcjach
Een klant ontvangt of verzendt geld via een rekening van een vriend of familielid.
sākt mācīties
Klient otrzymuje lub wysyła pieniądze za pośrednictwem konta znajomego lub członka rodziny.
Er worden regelmatig betalingen gedaan naar rekeningen op naam van derden zonder duidelijke verklaring.
sākt mācīties
Płatności na konta w imieniu osób trzecich są regularnie dokonywane bez jasnego wyjaśnienia.
De klant maakt gebruik van volmachten of derden om grote transacties uit te voeren.
sākt mācīties
Klient korzysta z pośredników lub stron trzecich w celu przeprowadzenia dużych transakcji.
Ongebruikelijk snel gebruik van nieuwe rekeningen
sākt mācīties
Niezwykle szybkie wykorzystanie nowych kont
Klant opent een nieuwe rekening en doet direct grote internationale overboekingen.
sākt mācīties
Klient otwiera nowe konto i od razu realizuje duże przelewy międzynarodowe.
De nieuwe rekening wordt binnen korte tijd gebruikt voor transacties met ongebruikelijke frequentie en bedragen.
sākt mācīties
Nowe konto w krótkim czasie będzie wykorzystywane do transakcji o nietypowej częstotliwości i kwotach.
Grote bedragen worden direct na opening van de rekening gestort en snel weer opgenomen of overgemaakt.
sākt mācīties
Duże kwoty są wpłacane natychmiast po otwarciu konta i szybko wypłacane lub przekazywane.
Regelmatig opnemen van grote bedragen contant
sākt mācīties
Regularne wypłacanie dużych ilości gotówki
Klant haalt elke week grote contante bedragen op zonder zakelijke of persoonlijke reden.
sākt mācīties
Klient wypłaca co tydzień duże kwoty gotówki bez powodów służbowych lub osobistych.
Er worden binnen korte tijd meerdere grote contante opnames gedaan.
sākt mācīties
W krótkim czasie następuje kilka dużych wypłat gotówki.
Klant neemt net onder de meldingsdrempel bedragen op, zoals €9.950, regelmatig.
sākt mācīties
Klient regularnie wypłaca kwoty tuż poniżej progu raportowania, na przykład 9950 EUR.
Inconsistentie tussen de klantgegevens en transacties
sākt mācīties
Niespójność pomiędzy danymi klientów i transakcjami
Een gepensioneerde klant voert regelmatig grote zakelijke betalingen uit.
sākt mācīties
Emerytowany klient regularnie dokonuje płatności dla dużych przedsiębiorstw.
Er worden bedragen overgemaakt voor vastgoedtransacties door een klant zonder bekend inkomen.
sākt mācīties
Kwoty przekazywane są z tytułu transakcji na rynku nieruchomości przez klienta, który nie ma znanych dochodów.
De betalingen komen niet overeen met de leeftijd, beroep of financiële status van de klant.
sākt mācīties
Płatności nie są dostosowane do wieku, zawodu i sytuacji finansowej Klienta.
Ongebruikelijk gebruik van betaalmethoden
sākt mācīties
Nietypowe użycie metod płatności
Een klant die normaal gesproken online transacties uitvoert, begint plotseling met het doen van grote contante stortingen
sākt mācīties
Klient, który zwykle dokonuje transakcji online, nagle zaczyna dokonywać dużych wpłat gotówkowych
Klant maakt opeens veel gebruik van buitenlandse prepaidkaarten voor betalingen.
sākt mācīties
Klient nagle zaczął coraz częściej płacić zagranicznymi kartami przedpłaconymi.
Er worden regelmatig cryptotransacties uitgevoerd zonder duidelijke bron van inkomsten.
sākt mācīties
Transakcje kryptowalutowe są regularnie przeprowadzane bez wyraźnego źródła dochodu.
Onlogische tijdspatronen in transacties
sākt mācīties
Nielogiczne wzorce czasowe w transakcjach
Klant voert regelmatig transacties uit buiten normale kantooruren of in het weekend.
sākt mācīties
Klient regularnie przeprowadza transakcje poza normalnymi godzinami pracy lub w weekendy.
Grote overboekingen vinden midden in de nacht plaats zonder duidelijke reden.
sākt mācīties
Duże transfery zdarzają się w środku nocy bez wyraźnego powodu.
Transacties vinden steeds plaats vlak voor of na sluitingstijden van de bank.
sākt mācīties
Transakcje zawsze odbywają się tuż przed lub po godzinach zamknięcia banków.

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.