→ AML Słownik 1 → Sāciet mācīties / Lejupielādēt MP3 flashcards

jautājums		atbilde
Witwassen sākt mācīties		Pranie pieniędzy
Financiële misdrijven sākt mācīties		Przestępstwa finansowe
Wet ter voorkoming van witwassen sākt mācīties		Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Risicoanalyse sākt mācīties		Analiza ryzyka
Transactie monitoring sākt mācīties		Monitorowanie transakcji
Ongebruikelijke transactie sākt mācīties		Nietypowa transakcja
Strafrechtelijke vervolging sākt mācīties		Postępowanie karne
Criminele organisaties sākt mācīties		Organizacje przestępcze
Geautomatiseerde screening sākt mācīties		Automatyczne sprawdzanie
Wet- en regelgeving sākt mācīties		Ustawodawstwo i regulacje
Strikte naleving sākt mācīties		Ścisłe przestrzeganie
Risicobeheersing sākt mācīties		Zarządzanie ryzykiem
Compliance officer sākt mācīties		Inspektor ds. zgodności
Sanctiewet sākt mācīties		Ustawa o sankcjach
Onderzoek naar witwassen sākt mācīties		Śledztwo w sprawie prania pieniędzy
Risicoprofiel sākt mācīties		Profil ryzyka
Fraude detectie sākt mācīties		Wykrywanie oszustw
Geografisch risico sākt mācīties		Ryzyko geograficzne
Rapportageplicht sākt mācīties		Obowiązek raportowania
Strenge AML-regels sākt mācīties		Surowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
Onmiddellijke melding sākt mācīties		Natychmiastowe powiadomienie
Criminele herkomst sākt mācīties		Pochodzenie kryminalne
Integriteitsrisico sākt mācīties		Ryzyko integralności
Bijzondere rapportages sākt mācīties		Raporty specjalne
Compliancebeleid sākt mācīties		Polityka zgodności
Wetgeving tegen witwassen sākt mācīties		Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Financiële toezichthouders sākt mācīties		Organy nadzoru finansowego
Transactiewaarschuwing sākt mācīties		Alarm dotyczący transakcji
Effectieve preventie sākt mācīties		Skuteczna profilaktyka
AML-audit sākt mācīties		Audyt AML
Ken uw klant sākt mācīties		Poznaj swojego klienta
Klantenidentificatie sākt mācīties		Identyfikacja klienta
Verificatie van identiteit sākt mācīties		Weryfikacja tożsamości
Regelgeving KYC sākt mācīties		Regulamin KYC
Klantonderzoek sākt mācīties		Dochodzenie dotyczące klientów
Documentcontrole sākt mācīties		Kontrola dokumentów
Verhoogd risico sākt mācīties		Zwiększone ryzyko
Periodieke evaluatie sākt mācīties		Ocena okresowa
Identiteitsbewijs sākt mācīties		Dowód tożsamości
Gedetailleerde klanteninformatie sākt mācīties		Szczegółowe informacje o kliencie
Klantacceptatiebeleid sākt mācīties		Polityka akceptacji klientów
Redelijke maatregelen sākt mācīties		Rozsądne środki
Onderscheiding van klanten sākt mācīties		Wyróżnienie od klientów
Potentiële risico's sākt mācīties		Potencjalne ryzyko
Eindbegunstigde sākt mācīties		Ostateczny beneficjent
Oorsprong van fondsen sākt mācīties		Pochodzenie funduszy
Bewaarplicht documenten sākt mācīties		Przechowywanie dokumentów
Aanhoudende monitoring sākt mācīties		Kontynuacja monitorowania
KYC-screening sākt mācīties		Pokaz KYC
Voorkomen van financiële misbruik sākt mācīties		Zapobieganie nadużyciom finansowym
Gegevensverzameling sākt mācīties		Zbieranie danych
Klantprofiel sākt mācīties		Profil klienta
Regelmatige updates sākt mācīties		Regularne aktualizacje
Verhoogde zorgplicht sākt mācīties		Zwiększony obowiązek ostrożności
Geblokkeerde rekening sākt mācīties		Zablokowane konto
Verscherpt toezicht sākt mācīties		Zaostrzony nadzór
Redelijke inspanningen sākt mācīties		Rozsądne wysiłki
Klantondersteuning sākt mācīties		Wsparcie klienta
Rode vlaggen sākt mācīties		Czerwone flagi
Beleidsaanpassing sākt mācīties		Dostosowanie polityki
Ken uw zakenpartner sākt mācīties		Poznaj swojego partnera biznesowego
Zakelijke identificatie sākt mācīties		Identyfikacja biznesowa
Juridische entiteit sākt mācīties		Osoba prawna
Zakelijke documentatie sākt mācīties		Dokumentacja biznesowa
Boekhoudkundige analyse sākt mācīties		Analiza księgowa
Uiteindelijke belanghebbende sākt mācīties		Ostateczny właściciel rzeczywisty
Verificatie van bedrijfsgegevens sākt mācīties		Weryfikacja danych firmowych
Zakelijke risicobeoordeling sākt mācīties		Ocena ryzyka biznesowego
Bedrijfsstructuur sākt mācīties		Struktura korporacyjna
Corporate governance sākt mācīties		Ład korporacyjny
Zakelijke transactiescreening sākt mācīties		Monitorowanie transakcji biznesowych
Juridische verplichtingen sākt mācīties		Obowiązki prawne
Zakelijke sancties sākt mācīties		Sankcje biznesowe
Toezicht op zakelijke relaties sākt mācīties		Nadzór nad relacjami biznesowymi
Compliance voor bedrijven sākt mācīties		Compliance dla firm
Terrorismefinanciering sākt mācīties		Finansowanie terroryzmu
Financiering van illegale activiteiten sākt mācīties		Finansowanie nielegalnej działalności
FATF-aanbevelingen sākt mācīties		Zalecenia FATF-u
Risicobeoordeling CTF sākt mācīties		Ocena ryzyka CTF
Verhoogde monitoring sākt mācīties		Zwiększone monitorowanie
CTF-regelgeving sākt mācīties		Regulamin CTF
Verdachte transacties sākt mācīties		Podejrzane transakcje
Ongebruikelijke activiteit sākt mācīties		Niezwykła aktywność
Financieringsstromen sākt mācīties		Przepływy finansowania
Koppeling met terreurnetwerken sākt mācīties		Powiązania z siatkami terrorystycznymi
Zakelijke nalevingsnormen sākt mācīties		Standardy zgodności biznesowej
Reputatieschade sākt mācīties		Uszkodzenie reputacji
Onderzoek naar geldstromen sākt mācīties		Badania przepływów pieniężnych
Gevoelige sectoren sākt mācīties		Wrażliwe sektory
Eindgebruikerscontroles sākt mācīties		Kontrola użytkownika końcowego
Klantonderzoek is essentieel voor het voorkomen van financiële criminaliteit sākt mācīties		Badania klientów są niezbędne do zapobiegania przestępstwom finansowym
Het beleid van de bank volgt de FATF-aanbevelingen nauwgezet. sākt mācīties		Polityka banku jest ściśle zgodna z rekomendacjami FATF.
Ongebruikelijke transacties worden onmiddellijk gemeld sākt mācīties		Nietypowe transakcje są zgłaszane natychmiast
Risicogebaseerde aanpak wordt toegepast om klanten te beoordelen sākt mācīties		Do oceny klientów stosowane jest podejście oparte na ryzyku
Sanctiecontroles zijn een vast onderdeel van het KYC-proces sākt mācīties		Kontrole dotyczące sankcji stanowią integralną część procesu KYC
De herkomst van fondsen moet duidelijk gedocumenteerd zijn sākt mācīties		Źródło środków musi być jasno udokumentowane
Compliance officers spelen een sleutelrol bij het naleven van AML-regelgeving sākt mācīties		Specjaliści ds. zgodności odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
Een goede KYC-documentatie voorkomt boetes van toezichthouders sākt mācīties		Dobra dokumentacja KYC zapobiega karom nakładanym przez organy regulacyjne
Geografische risicofactoren zijn cruciaal bij het evalueren van klanten sākt mācīties		Geograficzne czynniki ryzyka mają kluczowe znaczenie przy ocenie klientów
Verdachte activiteiten moeten binnen 24 uur worden gerapporteerd sākt mācīties		Podejrzane działanie należy zgłosić w ciągu 24 godzin
FATF-normen sākt mācīties		standardy FATF-u
Europese AML-regels sākt mācīties		Europejskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
"Internationale sanctielijsten sākt mācīties		„Międzynarodowe listy sankcyjne
Globale complianceprogramma's sākt mācīties		Globalne programy zgodności
Witwasbestrijdingsmaatregelen sākt mācīties		Środki przeciwdziałające praniu pieniędzy
Transparantievereisten sākt mācīties		Wymogi przejrzystości
Internationale samenwerking sākt mācīties		Współpraca międzynarodowa
OESO-richtlijnen sākt mācīties		Wytyczne OECD
Geregistreerde zakelijke entiteiten sākt mācīties		Zarejestrowane podmioty gospodarcze
Transactieanalysetools sākt mācīties		Narzędzia analizy transakcji
Zakelijke due diligence sākt mācīties		Należyta staranność biznesowa
Database zoekopdrachten sākt mācīties		Przeszukiwanie baz danych
Klantenverificatieprocedure sākt mācīties		Procedura weryfikacji klienta
Verdere onderzoeken sākt mācīties		Dalsze badania
Transactiemeldingen sākt mācīties		Powiadomienia o transakcjach
Ongebruikelijke patronen sākt mācīties		Niezwykłe wzory
Voortdurende nalevingscontrole sākt mācīties		Bieżące monitorowanie zgodności
Zelfregulering sākt mācīties		Samoregulacja
Boetes voor niet-naleving sākt mācīties		Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Controle van bedrijfsrelaties sākt mācīties		Kontrola relacji biznesowych
Rekeningmonitoring sākt mācīties		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit sākt mācīties		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis sākt mācīties		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties sākt mācīties		Niezwykłe transakcje
Waarschuwingssignaal sākt mācīties		Sygnał ostrzegawczy
Geautomatiseerde melding sākt mācīties		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse sākt mācīties		Analiza konta
Dagelijks saldo sākt mācīties		Bilans dzienny
ransaction monitoring software sākt mācīties		oprogramowanie do monitorowania ran
Fraudeopsporing sākt mācīties		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties sākt mācīties		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle sākt mācīties		Stała kontrola
Toezicht op transacties sākt mācīties		Monitorowanie transakcji
Periodieke rapportage sākt mācīties		Okresowe raportowanie
Ongebruikelijke patronen sākt mācīties		Niezwykłe wzory
Klantgedrag sākt mācīties		Zachowanie klienta
Rekeningbevriezing sākt mācīties		Zamrożenie konta
Realtime monitoring sākt mācīties		Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Afwijkende activiteit sākt mācīties		Dewiacyjna działalność
Systeemwaarschuwing sākt mācīties		Ostrzeżenie systemowe
Frequente transacties sākt mācīties		Częste transakcje
Grote stortingen sākt mācīties		Duże złoża
Grote stortingen sākt mācīties		Duże złoża
Ongeregistreerde activiteit sākt mācīties		Niezarejestrowana aktywność
Voorspellende analyse sākt mācīties		Analityka predykcyjna
Transactieanalyse sākt mācīties		Analiza transakcji
Aanhoudende monitoring sākt mācīties		Kontynuacja monitorowania
Financiële transacties sākt mācīties		Transakcje finansowe
Regelmatige controle sākt mācīties		Regularna kontrola
Risicobeoordeling sākt mācīties		Ocena ryzyka
Klantenrisico sākt mācīties		Ryzyko klienta
Geografisch risico sākt mācīties		Ryzyko geograficzne
Risicofactoren sākt mācīties		Czynniki ryzyka
Financieel risicoprofiel sākt mācīties		Profil ryzyka finansowego
Hoge risicoklant sākt mācīties		Klient wysokiego ryzyka
Lage risicoklant sākt mācīties		Klient niskiego ryzyka
Klantenacceptatie sākt mācīties		Akceptacja klienta
Risicogebaseerde benadering sākt mācīties		Podejście oparte na ryzyku
Compliance risico sākt mācīties		Ryzyko braku zgodności
Inkomstenanalyse sākt mācīties		Analiza przychodów
Kredietwaardigheid analyse sākt mācīties		Analiza zdolności kredytowej
Potentiële risico's sākt mācīties		Potencjalne ryzyko
Risicogevoeligheid sākt mācīties		Wrażliwość na ryzyko
Klantenonderzoek sākt mācīties		Ankieta klienta
Risicomanagement sākt mācīties		Zarządzanie ryzykiem
Witwasrisico sākt mācīties		Ryzyko prania pieniędzy
Klantendocumentatie sākt mācīties		Dokumentacja klienta
Aanvullende controles sākt mācīties		Dodatkowe kontrole
Onderzoek naar klanten sākt mācīties		Badania klientów
Beoordeling van financiële verplichtingen sākt mācīties		Ocena zobowiązań finansowych
Herziening van klantgegevens sākt mācīties		Przegląd danych klientów
Risicobeheerstrategie sākt mācīties		Strategia zarządzania ryzykiem
Betrouwbare klant sākt mācīties		Niezawodny klient
Zakelijke risicoanalyse sākt mācīties		Analiza ryzyka biznesowego
Uitgebreide due diligence sākt mācīties		Kompleksowe badanie due diligence
Fraudebeoordeling sākt mācīties		Ocena oszustwa
Risicogerichte naleving sākt mācīties		Zgodność zorientowana na ryzyko
Bankrekening sākt mācīties		Rachunek bankowy
Zichtrekening sākt mācīties		Rachunek bieżący
Spaarrekening sākt mācīties		Konto oszczędnościowe
Overboeking sākt mācīties		Przenosić
Rentevoet sākt mācīties		Stopa procentowa
Vaste kosten sākt mācīties		Koszty stałe
Opnamelimiet sākt mācīties		Limit wypłat
Banktransactie sākt mācīties		Transakcja bankowa
Geld overmaken sākt mācīties		Przelać pieniądze
Kredietlijn sākt mācīties		Linia kredytowa
Klantenservice sākt mācīties		Obsługa klienta
Geldstorting sākt mācīties		Wpłata gotówki
Transactiekosten sākt mācīties		Koszty transakcyjne
Debetstand sākt mācīties		Przekroczenie konta bankowego
Elektronisch bankieren sākt mācīties		Bankowość elektroniczna
Bankgeheim sākt mācīties		Tajemnica bankowa
Geldopname sākt mācīties		Wypłata gotówki
Bankdocumenten sākt mācīties		Dokumenty bankowe
Kredietwaardigheid sākt mācīties		Zdolność kredytowa
Bancaire diensten sākt mācīties		Usługi bankowe
Boekingsdatum sākt mācīties		Data rezerwacji
Veilige betaling sākt mācīties		Bezpieczna płatność
Contante betaling sākt mācīties		Płatność gotówką
Vertrouwelijke gegevens sākt mācīties		Informacje poufne
BIC-code sākt mācīties		Kod BIC
Boekhouding sākt mācīties		Księgowość
Boekhouding sākt mācīties		Księgowość
Winst- en verliesrekening sākt mācīties		Rachunek zysków i strat
Boekjaar sākt mācīties		Rok finansowy
Financiële rapportage sākt mācīties		Sprawozdawczość finansowa
Kasboek sākt mācīties		Książka kasowa
Afschrijvingen sākt mācīties		Amortyzacja
BTW-aangifte sākt mācīties		Deklaracja VAT
Factuur sākt mācīties		Faktura
Krediteuren sākt mācīties		Wierzyciele
Debiteuren sākt mācīties		Dłużnicy
Boekhoudsoftware sākt mācīties		Oprogramowanie księgowe
Onkosten sākt mācīties		Wydatki
Uitgaven sākt mācīties		Wydatek
Ontvangsten sākt mācīties		Wpływy kasowe
Eigen vermogen sākt mācīties		Słuszność
Schuldenlast sākt mācīties		Ciężar zadłużenia
Kostenpost sākt mācīties		Pozycja kosztowa
Transactieregistratie sākt mācīties		Rejestracja transakcji
Kasstroom sākt mācīties		Przepływ środków pieniężnych
Financiële analyse sākt mācīties		Analiza finansowa
Inkomstenbelasting sākt mācīties		Podatek dochodowy
Vaste activa sākt mācīties		Środki trwałe
Huidige activa sākt mācīties		Aktywa bieżące
Kostprijs sākt mācīties		Koszt
Rekeningmonitoring sākt mācīties		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit sākt mācīties		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis sākt mācīties		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties sākt mācīties		Niezwykłe transakcje
Geautomatiseerde melding sākt mācīties		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse sākt mācīties		Analiza konta
Dagelijks saldo sākt mācīties		Bilans dzienny
Transaction monitoring software sākt mācīties		Oprogramowanie do monitorowania transakcji
Fraudeopsporing sākt mācīties		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties sākt mācīties		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle sākt mācīties		Stała kontrola
Toezicht op transacties sākt mācīties		Monitorowanie transakcji
Gegevensanalyse sākt mācīties		Analiza danych
Dataverzameling sākt mācīties		Zbieranie danych
Gegevensverwerking sākt mācīties		Przetwarzanie danych
Rapportage op basis van gegevens sākt mācīties		Raportowanie oparte na danych
Anomalie detectie sākt mācīties		Wykrywanie anomalii
Transactiegegevens sākt mācīties		Dane transakcyjne
Verificatieproces sākt mācīties		Proces weryfikacji
Achtergrondcontrole sākt mācīties		Sprawdzenie tła
Klantacceptatiebeleid sākt mācīties		Polityka akceptacji klientów
KYC-procedures sākt mācīties		Procedury KYC
Risicobeoordeling sākt mācīties		Ocena ryzyka
Transactiegedrag sākt mācīties		Zachowanie transakcyjne
Eigendomsstructuur sākt mācīties		Struktura własności
Transactielimieten sākt mācīties		Limity transakcji
Financiering van terrorisme (TF) sākt mācīties		Finansowanie terroryzmu (TF)
Meldingsplicht sākt mācīties		Obowiązek powiadamiania
Regelmatige klantcontrole sākt mācīties		Regularne kontrole klientów
Adresverificatie sākt mācīties		Weryfikacja adresu
Identiteitscontrole sākt mācīties		Kontrola tożsamości
Verificatie van documentatie sākt mācīties		Weryfikacja dokumentacji
Identificatiebewijs sākt mācīties		Karta identyfikacyjna
Inkomensverificatie sākt mācīties		Weryfikacja dochodów
Valse identiteit sākt mācīties		Fałszywa tożsamość
Eigendomsverificatie sākt mācīties		Weryfikacja własności
Bewijs van eigendom sākt mācīties		Dowód własności
Bevestiging van legitimatie sākt mācīties		Potwierdzenie identyfikacji
Identiteitsfraude sākt mācīties		Oszustwo tożsamości

AML słownik 1

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.

vairāk